Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor, Departamentul Conformitate

Comertbank S.A №14846135, 15 noiembrie 2024
Oraș: Chișinău
Studii: Universitate
Experiența de munca: De la 2 ani
Salariu: Nespecificat
Program de muncă: Full-time
Responsabilități:

Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB;
Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii si scopului tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului;
Verificarea anchetelor, dosarelor juridice și formularelor aferente domeniului PCSBFT cu raportarea ulterioară Șefului Secției;
Efectuarea controalelor și perfectarea rapoartelor conform Planului de activitate al Sectiei;
Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.

Cerințe față de candidați

Studii superioare;
Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 2 ani;
Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
Cunoaşterea produselor bancare;
Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Profilul candidatului:

Capacitate de analiză;
Persoană pro activă;
Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 022 839-783, 022-839-749. E-mail: secretary@comertbank.md
Telefon: 022 839-783, 022-839-749
Aplică fără CV
Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Verificați corectitudinea numarului de telefon

E-mail incorect!

Verificați condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳
Închide