48 ani
Masculin
Chișinău
20 000 MDL
Pentru a vedea contactele candidatului este necesar să vă înregistrați și să achitați serviciul "Acces la baza de CV-uri".
TOP Competențe
Experiența profesională
Martie 2022 - Iulie 2024
2 ani 5 luni
Specialist coordonator
Agenția Servicii Publice I.P secția conformitate și control
Chișinău
Verificarea planificată şi inopinată activităţii subdiviziunilor DÎLUD, examinarea petiţiilor şi reclamaţiilor de la beneficiarii de servicii, acordarea de asistenţă în identificarea beneficiarilor efectivi, colaborarea cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării banilor.
Mai 2015 - Octombrie 2021
6 ani 6 luni
Șef Departament Securitate Economică
“Orvento-Metall Trading Co” SRL
Chișinău
Întocmirea și urmarirea respectării procedurilor de execuţie a sarcinilor tuturor persoanelor ce se subordonează şi urmăreşte întreaga activitate legată de paza bunurilor şi persoanelor aflate în obiectiv. Împlicarea în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma (executarea serviciului in timpul liber, interventie rapida, etc); Decizia asupra planurilor de execuţie a activităţii în teren; Întocmirea rapoartelor de activitate şi luarea măsurilor necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii; Implementarea de proceduri specifice pentru a marii grad de siguranță a confortului al clienților și personalului; Menținerea de legaturi și colaborarea cu instituțiile de autoritate publică;
Martie 2012 - Aprilie 2015
3 ani 2 luni
Inspector principal, grad special maior
Centrul Național Anticorupție, Direcția Anticorupție, detașat la Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane (subordonat MAI)
Chișinău
Prevenirea și combaterea corupției, unor acte conexe corupției și un fapt de comportament corupțional. Facilizarea obținerii informației din exterior vis-à-vis de fluxul de mijloace bănești, provenite din traficul de finite umane.
Septembrie 2008 - Ianuarie 2012
3 ani 5 luni
Șef ajunct securitate internă
MICROINVEST
Chișinău
Întocmirea și urmarirea respectării procedurilor de execuţie a sarcinilor tuturor persoanelor ce se subordonează şi urmăreşte întreaga activitate legată de paza bunurilor şi persoanelor aflate în obiectiv. Împlicarea în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma (executarea serviciului in timpul liber, interventie rapida, etc); Decizia asupra planurilor de execuţie a activităţii în teren; Întocmirea rapoartelor de activitate şi luarea măsurilor necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii; Implementarea de proceduri specifice pentru a marii grad de siguranță a confortului al clienților și personalului; Menținerea de legaturi și colaborarea cu instituțiile de autoritate publică; Toate incidentele au fost intotdeuna soluționate cu profesionalism și în conformitate cu prevederile legale.
Iulie 2002 - Septembrie 2008
6 ani 3 luni
Inspector principal
Centrul Național Anticorupție/Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Chișinău
Primirea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor privind tranzacţiile suspecte, limitate şi cu numerar prezentate de entităţile raportoare, în temeiul prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;Elaborarea notelor şi rapoartelor analitice în conformitate cu instrucţiunile interne; Efectuarea investigaţiilor financiare a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, cu acumularea informaţiilor din bazele de date disponibile, solicitarea informaţiilor de la entităţile raportoare, inclusiv a documentelor confirmative de la subiecţii investigaţiilor, în limitele competenţei;Sesizarea organelor de drept competente imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanţarea terorismului sau la alte infracţiuni ce s-au soldat cu obţinerea bunurilor ilicite, precum şi Serviciul Informaţii şi Securitate în partea ce ţine de finanţarea terorismului;Pregătirea materialelor respective pentru aplicarea măsurilor asiguratorii în privinţa tranzacţiilor sau activităţilor suspecte de spălare a banilor, altor infracţiuni asociate acestora şi finanţare a terorismului. Pregăteşte materialele respective în vederea înaintării demersului în instanţa de judecată cu privire la prelungirea măsurilor asiguratorii.
Iulie 2001 - Octombrie 2002
1 an 4 luni
Jurist
Departamentul Control Financiar și Revizie
Chișinău
Coordonarea procesului de implementare a actelor legislative şi normative din domeniu precum și procesul de îndeplinire a atribuțiilor; Examinarea contestărilor, reclamațiilor, cererile de chemare în judecată, hotărîrile judecătorești, încheierile, și alte acte ale instanțelor de judecată; Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative ce ţin de domeniul de activitate.Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de către alte autorităţi,vizînd domeniul de competenţă..Acordarea asistenţei metodologice în domeniul de drept la chestiunile cu caracter organizatorico-juridice.
Iulie 1998 - Mai 1999
11 luni
Specialist
Centrul pentru Productivitate și Competitivitate (proiect a Băncii Mondiale)
Chișinău
Verificarea, întocmirea, asigurarea setului de acte privind obținerea finanțării pentru proiectele micului business.
Limbi
Română Nativ
Rusă Fluent
Franceză Comunicare
Domeniul dorit
Studii: Superioare
Absolvit în: 2003
ULIM
Facultatea: Jurisprudență
Specialitatea: Drept
Absolvit în: 1998
ASEM
Facultatea: Management
Specialitatea: Economie generală și sociologie
Preferințe pentru job
Locul de muncă
În locația angajatorului
Programul de muncă
Full-time
Pentru a vedea contactele candidatului este necesar să vă înregistrați și să achitați serviciul "Acces la baza de CV-uri".